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九游账号注册中心网址 - 厦门市思明区人民法院精准发力打击“套路贷”取得阶段性成效
2020-01-08 17:46:22
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九游账号注册中心网址 - 厦门市思明区人民法院精准发力打击“套路贷”取得阶段性成效

九游账号注册中心网址,福建法治报-海峡法治在线12月11日讯 “套路贷”不是“贷”,是违法犯罪。今年,多部门联合印发的《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,就明确指出对“套路贷”违法犯罪应进行严厉打击。

非法拘禁、寻衅滋事、非法入侵住宅……11月底,厦门市思明区人民法院对曾经在厦门为非作恶、称霸一方的包某恶势力犯罪集团作出一审宣判。这也是思明法院6天内接连宣判的第3起恶势力案件。

今年以来,思明法院认真贯彻落实上级部署要求,以非法金融活动专项治理巩固扫黑除恶专项斗争成果,有效净化市场环境,维护群众切身利益,营造良好政治生态,不断将扫黑除恶专项斗争推向深入。

据统计,今年以来,思明区已查封、冻结、扣押“套路贷”案件涉案资产共计4.61亿元,共破获“套路贷”案件72起,刑拘76人,打掉“套路贷”团伙17个,刑拘68人,有力保障和促进了全区经济社会健康发展、人民群众安居乐业。

依法严惩

让“恶势力”“软暴力”无所遁形

“法者,治之端也。”扫黑除恶专项斗争是党心所在、民心所盼,只有坚决深入,抓住精准依法严惩这个“牛鼻子”,集中精力逮捕一批、起诉一批、审判一批,形成强大的震慑作用、教育作用和警示作用,才能推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破。

“包某、黄某辉、倪某才非法限制他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪;包某、黄某辉、倪某才、兰某加滋扰被害人及其近亲属正常生活,情节恶劣,其行为均已构成寻衅滋事罪……”法庭上,法官细数了包某、黄某辉、倪某才、兰某加等恶势力犯罪集团的四宗罪。

2015年8月至12月间,包某经他人介绍认识陈某华,并先后4次共计借款50万元给陈某华,扣除“砍头息”等费用后,陈某华实得人民币42万元。后陈某华陆续还款28万元。为了逼迫陈某华还款,包某指使倪某才、黄某辉等人一起将已被黄某育等人控制、拘禁在某酒店的陈某华带至东坪山上一处空地逼债。其间,包某动手殴打陈某华,并将陈某华打倒在地,倪某才用塑料袋将陈某华头套住,并用矿泉水泼陈某华,还逼迫陈某华写还款计划,得手后再将陈某华交还给黄某育等人控制。

此外,包某还指使被告人倪某才、黄某辉、兰某加等人到陈某华住处,通过大声喊叫、拉电闸、喷辣椒水等手段讨债。后持事先逼迫陈某华签订的《房屋租赁协议》先后入住陈某华家中,时间长达十余日。

思明法院经审理认为,包某、黄某辉、倪某才、兰某加为实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。该犯罪集团为获取非法利益专门从事非法放贷以及“软暴力”讨债活动,组织成员经常纠集在一起,多次实施违法犯罪活动,造成恶劣的社会影响,是恶势力犯罪集团。

最终,该恶势力犯罪集团主犯包某因犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑12年,剥夺政治权利1年,并处罚金人民币20万元。其他成员依法被判处1年6个月到5年3个月不等的有期徒刑。

精准震慑

发布全市首份“职业放贷人名单”

10月21日,最高人民法院、最高人民检察院 、公安部、司法部四部门联合印发的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》正式施行,该规定明确,非法职业放贷构成犯罪。这一规定将对民间借贷产生重大影响,也引起了社会各界的热议。

近年来,“职业放贷人”的影响不断扩大,为此,思明法院专门成立金融和互联网法庭,对辖区所有民间借贷案件集中管辖,对全部民间借贷案件进行大数据分析,统计涉“套路贷”当事人及委托律师信息,形成不断补充完善的“职业放贷人名录”,对上述名录人员起诉的案件,启动风险预警。

今年4月,思明法院发布厦门曝光的首份“职业放贷人名录”,共有10人上榜。

这份名单上的“职业放贷人”如何认定?据介绍,包括三种情形:同一年度内受理的民间借贷案件中,同一或关联原告在思明法院辖区内所涉的民间借贷案件数量为10件以上;同一年度内受理的民间借贷案件中,同一或关联原告所涉的民间借贷案件数量5件以上,且累计金额达100万元以上;涉及的民间借贷案件存在“套路贷”嫌疑的。只要符合其中一项,放贷人即可“上榜”。

确认原告是职业放贷人后,思明法院在审理其民间借贷案件时会及时向其发送《诚信诉讼告知书》,明确告知不诚信诉讼产生的法律后果;发现存在套路贷等涉嫌违法犯罪事实的,及时移送公安机关处理等。

若职业放贷人想从名单上除名,则其应满足自名录公布之日起连续三个年度内,涉及民间借贷纠纷的案件量少于认定职业放贷人标准案件量二分之一这一条件。

“职业放贷人名录”每季度更新统计一次,对纳入名录的人员所涉案件,思明法院采取相应措施,通过内外联动加大对职业放贷人的整治力度。

思明区协同联动 形成打击“套路贷”的新合力

除恶务尽,打击“套路贷”需要司法之剑,也需要相关部门积极配合,从源头抓起,清除“套路贷”生存土壤。

思明区是厦门的主城区,经济发达,营商环境良好,越来越多企业扎根。经济蓬勃发展的同时,以小额借款为幌子的“套路贷”公司暗中滋生,扰乱社会秩序,危害人民群众。从区情实际出发,思明区将“套路贷”中涉黑涉恶犯罪,当成区扫黑除恶专项斗争工作的重点之一,开展专项行动。

随着一个个“套路贷”团伙被挖出、打击,思明区也认识到“补洞”的重要性,“套路贷”之所以能够钻工商、公证、银行、房产、司法等领域漏洞,以合法形式掩盖非法目的,恰恰暴露出目前对“套路贷”监管的不足。

协同联动是专项治理的关键。深度整治“套路贷”,不但需要末端打击,更需要源头治理,目前,思明区已经在行动——金融部门加强对小贷公司的审核;银监部门加强对网贷平台的把关;国土房产部门加强对房产中介机构的监管……构筑起预防、打击“套路贷”的新合力,切实保护了人民群众的经济权益和人身安全。

今年,扫黑除恶专项斗争进入攻坚期。如何将扫黑除恶专项斗争工作持续向纵深推进?站在关键节点,如今,思明区各级各部门正用“逢山开路遇水架桥”的担当勇气,持续坚定把以人民为中心作为扫黑除恶专项斗争这一根本立场,提质提效,精准发力,用实际战果回应群众期待。

(本报记者 王淯滢 通讯员 陈浩然 杨长平)

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